La pesquisa, revelada por La Nación, apunta a operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino en Estados Unidos.
El FBI y fiscales federales de Estados Unidos llevan adelante una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) en ese país, informó el diario argentino La Nación.
De acuerdo con el medio, la indagatoria comenzó en 2025 y busca determinar si alguna de las operaciones de la AFA en Estados Unidos representa un delito.
Contratos y presunto lavado de activos
La pesquisa analiza en particular el mecanismo de cobro de contratos por cientos de millones de dólares con patrocinadores y otras compañías a través de la empresa TourProdEnter LLC. Según La Nación, la Justicia estadounidense indaga si sus actividades califican como lavado de activos o incluso fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
Como parte de la investigación, los investigadores han mantenido un encuentro reciente con el empresario Guillermo Tofoni, quien ha denunciado a la AFA por corrupción, y analizan convocar también a exfuncionarios del Gobierno del presidente Javier Milei, que mantiene un conflicto abierto con la entidad rectora del fútbol argentino.
Tensión con el Gobierno argentino
La tensión entre el Gobierno y la AFA, cuyos líderes están en las antípodas ideológicas, lleva más de un año y se disparó por la intención del Ejecutivo de Milei de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el futbol del país, algo que rechazaron de plano tanto la AFA como la mayoría de los clubes.
La AFA es investigada también por la Justicia argentina, donde un tribunal de alzada confirmó el pasado 26 de junio el procesamiento tanto del organismo como de su presidente, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, en una causa en la que se investiga a la organización y sus directivos por fraude fiscal.
Los procesamientos habían sido dictados el pasado 30 de marzo por la retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social de más de 19.000 millones de pesos, alrededor de 13 millones de dólares.
Con la ratificación del procesamiento dictado por la Cámara en lo Penal Económico, la causa dio un paso más hacia un eventual juicio oral.
Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos con motivo del Mundial, viaje para el que requirió una autorización judicial.
La investigación comenzó tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En marzo de este año, la AFA aseguró en un comunicado haber presentado “todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia”.
